新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－001

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第二十九次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年1月25日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，董事会同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-002）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》；

根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和2021 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额308,850万元。

目前根据各家银行的合作意向及实施进度，公司拟将向交行新疆区分行申请的28,000万元授信额度（尚未使用）中的10,000万元额度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为1亿元，同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度，调整后的授信额度均纳入2021年度公司银行授信额度总额内，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

3.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，现场会议时间为2022年2月17日15：00，网络投票时间为2022年2月17日至2022年2月17日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-003）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－002

新疆国统管道股份有限公司关于聘任公司2021年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开的第六届董事会第二十九次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。

为了保证审计业务的连续性，并依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操作和履职能力，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，年度审计费用为55万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

二、拟聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2．投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3．诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1．基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王晓燕

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

■

2．项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师2019年受到警示函 1 次。

三、其他

（一）根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法（2019年修订）》第六条规定，上市公司拟聘任的会计师事务所应当采用普通合伙或者特殊普通合伙形式，有限责任制会计师事务所禁止从事证券服务业务。

■是 □否 □不适用

（二）根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法（2019年修订）》第六十二条规定，会计师事务所不得承办与自身规模、执业能力、风险承担能力不匹配的业务。

■是 □否 □不适用

四、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会已对立信的资质进行了审查，认为立信不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第六届董事会审计委员会第十次临时会议审议通过《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》，拟续聘立信为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1.事前认可意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了事前认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作的要求。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构。

2.独立董事意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他

公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理与聘任2021年度财务审计机构相关协议签署等事项。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；

（二）审计委员会履职的证明文件；

（三）独立董事关于聘任公司2021年度财务审计机构事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于聘任公司2021年度财务审计机构事项的独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年1月25日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022-003

新疆国统管道股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2022年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1.现场会议时间：2022年2月17日15:00（星期四）

2.网络投票时间：2022年2月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年2月11日（星期五）

（七）出席对象：

1.公司股东：截至2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题

审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》。

上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

上述议案内容登载于2022年1月25日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

■

四、参加现场会议登记方法

（一）登记时间：2022年2月14日-2022年2月16日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

（二）登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年2月16日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人：郭 静 姜丽丽

联系电话(传真)：0991-3325685

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）《第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》；

（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

（三）深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司

董事会

2022年1月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362205

（二）投票简称：国统投票

（三）填报表决意见或选举票数：

非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年2月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月17日上午9:15-下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

回执及授权委托书

回 执

截止2022年2月11日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号（或统一社会信用代码）：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）