江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的补充协议的公告- 工业快报

原标题：江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的补充协议的公告

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-96

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于公司与本次非公开发行对象签署

股份认购协议的补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开第七届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。公司于2021年8月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于2021年9月14日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议的议案》。

一、协议主体和签订时间

甲方：江苏澳洋健康产业股份有限公司

乙方：澳洋集团有限公司

签订时间：2021年9月14日

二、协议主要内容

第一条双方一致同意，《股份认购协议》“鉴于”第3条修改为：“甲方拟向乙方非公开发行7407.4074万股境内上市人民币普通股股票，拟募集资金总额为人民币30,000.00万元，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。”

第二条双方一致同意，《股份认购协议》中所有涉及本次非公开发行的发行数量及认购金额的约定均参照上述安排。

第三条除本补充协议上述修改以外，《股份认购协议》的其他内容继续有效。

第四条本补充协议为《股份认购协议》的补充及不可分割的组成部分，《股份认购协议》中凡与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准，本补充协议中未涉及的事项依照《股份认购协议》执行。

第五条本补充协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立。

第六条本补充协议经甲方董事会审议通过后，其生效条件与《股份认购协议》相同。

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-95

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年9月14日召开第七届董事会第三十二次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案（二次修订版）》，主要修订情况如下：

■

特此公告！

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-94

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开2021年第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议决定于2021年9月30日（星期四）下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月30日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2021年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月30日09:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2021年9月27日。

8、出席对象：

（1）截止至2021年9月27日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议审议事项

第七届董事会第三十次会议审议提交议案：

1、《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月30日的交易时间，即9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票的时间为2021年9月30日9:15一15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人：身份证：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

受托人：身份证：

授权委托期限：年月日至年月日

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2021年9月30日召开的2021年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表：

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注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年月日

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康公告编号：2021-93

江苏澳洋健康产业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年9月3日以通讯方式发出会议通知，于2021年9月14日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意于2021年9月30日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：

（1）本次发行数量

调整前：

本次非公开发行股份总数不超过74,074,074股（含本数）。不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋集团以现金认购本次发行的股份。

调整后：

本次非公开发行股份总数为74,074,074股。不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋集团以现金认购本次发行的股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）募集资金用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额为不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额为30,000.00万元，以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时进行了回避。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（二次修订版）》

根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了《江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。