中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州远毅博源创业投资合伙企业（有限合伙）的公告

原标题：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州远毅博源创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2021-040

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：苏州远毅博源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“本基金”）。

　　● 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，公司认缴出资不超过6,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。

　　● 投资领域：泛健康医疗产业及其相关行业。

　　● 风险提示：项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前基金相关协议尚未签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　一、 对外投资概述

　　（一）基本情况

　　公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点关注泛健康医疗产业及其相关行业的投资机会。标的基金已于2021年4月23日完成工商注册，因仍处于募集期，暂未完成中国证券投资基金业协会备案。标的基金目标规模约3亿元，最终以实际募集情况为准。公司拟认缴出资不超过6,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。

　　（二） 审议情况

　　就上述事项，公司于2021年8月18日召开的管理层会议审议批准了《关于参与投资苏州远毅博源创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

　　（三） 关联交易

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

　　1. 基金名称：苏州远毅博源创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　2. 企业类型：有限合伙企业。

　　3. 普通合伙人：嘉兴源致股权投资合伙企业（有限合伙）；成立日期：2018年9月29日；普通合伙人的执行事务合伙人：宁波远毅投资管理有限公司；与公司有无关联关系：无。

　　4. 基金管理人：苏州松毅创业投资管理有限公司。成立日期：2016年1月15日；法定代表人：杨瑞荣；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1032561；与公司有无关联关系：无。

　　5. 基金目标规模：约3亿元，其中普通合伙人同意向合伙企业缴付相当于合伙企业认缴出资总额的百分之三（3%）的出资；公司拟认缴出资不超过6,000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%，最终以实际募集情况为准。

　　6. 出资安排：各合伙人在本基金经营期限内按百分之四十（40%）、百分之三十（30%）、百分之三十（30%）的比例分三期缴付出资。

　　7. 投资领域：泛健康医疗产业及其相关行业。

　　8. 投资规模限制：本基金投资任何单个被投资企业的余额不得超过合伙企业最终交割日认缴出资总额的百分之十（10%）（以投资当时的投资成本为准计算）。

　　9. 合伙期限：本基金经营期限7年，从首次交割日起计，前3年为基金的“投资期”，后4年为“退出期”。经普通合伙人自行决定，可延长经营期限1年。此后，经顾问委员会同意，可再延长1年。

　　10. 管理费：自首次交割日起截止至投资期内，年度管理费应为每一合伙人认缴出资额的2%。此后，年度管理费应为每一合伙人的实缴出资额减去该合伙人就合伙企业用于已退出项目的实缴出资额所分担部分后的2%。

　　11. 管理模式：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，管理人经其自主决定，可以为合伙企业设立投资决策委员会，对合伙企业的投资、管理、退出等作出决策。投资决策委员会的成员由不超过5人组成，其中关键人士杨瑞荣为投资决策委员会成员，其他成员由管理人选定。投资决策委员会具体的职能和议事规则应当以管理人为投资决策委员会制定的议事规则或类似文件为准。

　　12. 收益分配：就合伙企业源于项目投资的可分配收入，应当首先在参与该项目的各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，按此划分归属任一有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

　　1）返还有限合伙人全部实缴出资；

　　2）支付有限合伙人门槛收益（年化8%复利）；

　　3）向普通合伙人追补回报，直至普通合伙人于本第（3）段下累计获得的收益分配额等于本第（3）段与上述第（2）段回报之和的20%；

　　4）剩余部分20/80分配：20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合伙人。

　　13. 退出机制：普通合伙人将尽合理努力寻求使有限合伙的项目投资在适宜时机以适当方式退出，并由投资决策委员会作出最终决策。

　　三、 本次交易的目的及对上市公司的影响

　　近年来，根据公司战略发展规划，公司坚持以产为核，围绕各区域主导产业，在信息技术、智能制造、半导体、生物医药等领域内持续加大市场化基金投资力度，为集团获取良好财务回报的同时，加强产业理解、促进产业导入、强化产业培育、加速产业发展。标的基金主要投资方向为泛健康医疗产业及其相关行业，与公司各合作园区及区中园的主导产业匹配度较高，有助于赋能园内医疗健康类企业，通过投资标的基金，在获取财务回报的同时，有望进一步强化公司园区开发运营综合能力，推动各合作区高水平产城融合，助力国家科技创新和产业升级。

　　本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　四、 风险提示

　　项目投资易受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　目前基金相关协议尚未签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2021-039

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于全资子公司参与投资苏州工业园区

　　禾新致远企业管理有限公司暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司（以实际工商注册为准）。

　　● 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中新苏州工业园区产业投资有限公司（以下简称“中新产投”）拟作为创始股东以自有资金参与投资标的设立，中新产投认缴出资不超过2.667亿元，且占比不超过最终认缴总额的26.67%。

　　● 风险提示：标的公司拟作为苏州工业园区生物医药产业赋能平台开展相关业务活动。生物医药产业受宏观经济、行业周期、国家政策等多重因素影响，可能面临行业发展波动的风险。此外，标的公司尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。

　　一、 关联交易概述

　　中新产投拟作为创始股东参与投资苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司，并以现金货币方式向苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司出资不超过2.667亿元且占比不超过26.67%，资金来源为中新产投自有资金。苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司采用有限公司形式设立，注册资本10亿元人民币，具体认缴出资情况如下：

　　苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司股东及出资情况表

　　其中，苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）为公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中方财团”）董事、监事担任其董事、公司实际控制人苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（以下简称“园区投控”）董事担任其董事的公司；苏州恒泰控股集团有限公司（以下简称“恒泰集团”）为公司控股股东中方财团董事、监事担任其董事、公司实际控制人园区投控董事担任其董事的公司；苏州工业园区生物产业发展有限公司（以下简称“生物公司”）为公司实际控制人园区投控董事、监事担任其董事的公司。因此，元禾控股、恒泰集团、生物公司是公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。上述事项已于2021年8月18日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，无需提交公司股东大会审议。

　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 关联方介绍

　　(一) 关联方关系介绍

　　1. 元禾控股

　　公司控股股东中方财团监事黄艳女士担任元禾控股董事职务；公司实际控制人园区投控董事、控股股东中方财团董事蒋白夫先生担任元禾控股董事职务。

　　2. 恒泰集团

　　公司控股股东中方财团监事黄艳女士担任恒泰集团董事职务；公司实际控制人园区投控董事、控股股东中方财团董事蒋白夫先生担任恒泰集团董事职务

　　3. 生物公司

　　公司实际控制人园区投控董事刘以广先生担任生物公司董事职务；公司实际控制人园区投控监事杜天祺先生担任生物公司董事职务。

　　(二) 关联方基本情况

　　1. 苏州元禾控股股份有限公司

　　统一社会信用代码：913200006668203047

　　成立日期：2007年9月11日

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　法定代表人：刘澄伟

　　注册资本：346274.4691万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　第一大股东：苏州工业园区经济发展有限公司

　　最近一年主要财务状况（经审计）：截至2020年12月31日，资产总额人民币294.21亿元，净资产人民币180.26亿元，2020年营业收入人民币50.88亿元，净利润人民币31.83亿元。

　　2. 苏州恒泰控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1MAEKQ1Q

　　成立日期：2015年10月27日

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：余国华

　　注册资本：600000万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心21-22楼

　　经营范围：资产管理、投资管理、酒店管理、旅游设施开发、工程建设项目咨询服务及建设项目管理、市政工程开发、企业管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

　　最近一年主要财务状况（经审计）：截至2020年12月31日，资产总额人民币276.36亿元，净资产人民币132.40亿元，2020年营业收入人民币42.80亿元，净利润人民币5.18亿元。

　　3. 苏州工业园区生物产业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91320594780266132W

　　成立日期：2005年10月17日

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：庞俊勇

　　注册资本：287110万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区星湖街218号

　　经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园相关载体；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及相关项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；对科技项目进行投资；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司

　　最近一年主要财务状况（经审计）：截至2020年12月31日，资产总额人民币57.72亿元，净资产人民币35.21亿元，2020年营业收入人民币3.33亿元，净利润人民币2.42亿元。

　　三、 标的公司的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

　　1. 公司名称：苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司（最终以工商核准登记名称为准）。

　　2. 企业类型：有限责任公司。

　　3. 拟注册资本：10亿元人民币。其中，元禾控股拟认缴出资5亿元人民币，占比50%；中新产投拟认缴出资2.667亿元人民币，占比26.67%；恒泰集团拟认缴出资1.667亿元人民币，占比16.67%；生物公司拟认缴出资0.666亿元人民币，占比6.66%。

　　4. 出资方式：以货币出资，按需实缴。

　　5. 经营范围：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务。（最终以工商核准登记为准）

　　6. 管理方式:设立执行董事一名，由元禾控股委派，负责投资等事项的日常决策。

　　7. 相关协议尚未签署，公司将持续关注本次投资后续推进情况，并及时履行信息披露义务。

　　四、 本次交易的目的及对上市公司的影响

　　本次投资符合公司战略发展方向，有助于促进公司在生物医药领域的产业导入、强化产业培育、优化和加速产业发展，为公司打造生物医药产业生态圈奠定基础，从而有效补充园区开发运营业务链条、实现高水平产城融合、进一步提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、 风险提示

　　标的公司拟作为苏州工业园区生物医药产业赋能平台开展相关业务活动。生物医药产业受宏观经济、行业周期、国家政策等多重因素影响，可能面临行业发展波动的风险。此外，标的公司尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，相关协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。

　　六、 本次关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，本议案无关联董事，故无需回避表决；公司全体独立董事签署了事前认可意见和独立董事意见，发表独立意见认为：公司全资子公司中新产投拟与苏州元禾控股股份有限公司、苏州恒泰控股集团有限公司、苏州工业园区生物产业发展有限公司共同投资组建标的公司暨关联交易，拟作为苏州工业园区生物医药产业赋能平台开展相关业务活动，符合公司战略发展方向；各股东均以货币出资，且按认缴出资额比例确定股权比例，不存在损害公司和公司其他股东特别是中小股东合法权益的情形；该关联交易事项表决程序合法、合规。我们同意公司全资子公司中新产投进行本次交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日

　　证券代码：601512         证券简称：中新集团        公告编号：2021-041

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“本基金”）。

　　● 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司中新智地苏州工业园区有限公司（以下简称“子公司”）拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，公司及子公司分别认缴出资不超过5,000万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的10%。

　　● 投资领域：主要针对在中国区域内设立的或主要运营在中国境内的医药、生物科技、医疗服务、医疗器械、设备、诊断，医疗IT，动物保健，及其他医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。

　　● 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。目前本基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　一、 对外投资概述

　　（一）基本情况

　　公司及子公司拟作为有限合伙人以自有资金参与投资标的基金，重点聚焦医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。本基金于2021年2月完成工商注册，已于2021年8月16日完成中基协备案（备案号：SSG680），首次关闭规模为5.15亿元。标的基金本轮拟主要引进多家机构投资者，目标规模为10-15亿元，最终以实际募集情况为准。公司及子公司拟分别认缴出资不超过5,000万元，且合计占比不超过最终基金认缴总额的10%。

　　（二）审议情况

　　就上述事项，公司于2021年8月18日召开的管理层会议审议通过了《关于参与投资苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项无需提交董事会或股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 基金的基本情况及拟签署相关协议的主要条款

　　1. 基金名称：苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）。

　　2. 企业类型：有限合伙企业。

　　3. 普通合伙人：苏州博远玮业二期创业投资合伙企业（有限合伙）。成立日期：2021年1月27日；执行事务合伙人：博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司（委派代表：CHEN PENGHUI）；与公司有无关联关系：无。

　　4. 基金管理人：博睿瑜业（上海）股权投资管理有限公司。成立日期：2017年6月20日；法定代表人：CHEN PENGHUI；基金业协会备案情况：已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1064224；与公司有无关联关系：无。

　　5. 基金目标规模：最终认缴规模不低于10亿元人民币、不超过15亿元人民币，最终以实际募集情况为准，普通合伙人认缴出资比例不低于本基金认缴规模的1%。

　　6. 出资安排：公司的首期出资金额不低于认缴出资额的40%；原则上，后续出资两次，其中第二次出资总金额不低于其认缴出资额的30%，第三次出资总金额不低于其认缴出资额的30%，具体以最终各方签署的正式合同文本为准。

　　7. 投资领域：主要针对在中国区域内设立的或主要运营在中国境内的医药、生物科技、医疗服务、医疗器械、设备、诊断，医疗IT，动物保健，及其他医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资。

　　8. 投资规模限制：除非经顾问委员会同意，本基金对单个项目的投资不得超过本基金认缴出资总额的20%。

　　9. 经营期限：投资期4年，退出期4年。普通合伙人有权视投资和投资回收情况自行决定将存续期延长一次，每次1年；经普通合伙人提议，并经全体顾问委员会委员一致同意，存续期可再延长一次，每次1年。

　　10. 管理费：投资期按认缴额的2%/年收取；退出期按在投项目成本的2%/年收取。

　　11. 管理模式：设置投资决策委员会，其主要职责为就标的基金的投资事宜（主要包括项目投资及退出等）进行审议并作出决议，其全部成员由基金管理人委派。

　　12. 收益分配：首先在全体合伙人之间按照出资比例进行分配；其次针对分配给有限合伙人的部分，按照如下顺序进行分配：（1）返还有限合伙人之累计实缴出资额；（2）支付有限合伙人优先回报（单利8%/年）；（3）追补分配：向普通合伙人分配第（2）项的分配额/80%*20%；（4）80/20分配：80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。

　　13. 退出机制：通过投资标的公司上市、原股东回购及出售给其他投资者等方式实现投资退出。

　　三、 本次交易对上市公司的影响

　　本次投资符合公司战略发展规划，在获取财务回报的同时，有助于公司布局生物医药领域的产业和投资，从而有效补充园区开发运营业务链条，强化园区开发运营主业，提升公司产业园区开发运营的核心竞争力。

　　本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　四、 风险提示

　　基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。

　　目前基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。公司将持续关注标的基金后续推进情况，并及时履行后续信息披露义务。

　　中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

　　2021年8月20日