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为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。一、《办法
为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。一、《办法
近日，微信群中流传着一套聊天记录，记录中包含了疑似大厦物业的人提供的笔录信息，显示中关村(000931,股吧)某知名安全公司员工被骗5.6万元。这勾起了我的好奇心，按说作为IT行业的精英，安全公司又是反诈骗的一线，其员工应该具备基本的反诈骗知识，那他是怎么被骗的，在这个案例中又该吸取那些教训呢？
“在？帮下忙，借个收款码，用完给你发红包。”如果有人说借你的收款码套个现，还会支付你一定的报酬，这个忙你帮不帮？不能帮！微信官方提醒，轻易将收款码租借出去，可是暗藏了不小的风险，有可能会被黑产团队用来洗钱，甚至一不小心就会成为犯罪分子的帮凶！出租的收款码一旦落入黑产团伙的手中，很可能被用于线上赌博的
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