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证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2022-091
债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2022年12月23日通过通讯方式召开。会议通知于2022年12月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2022年三季度生产经营活动分析的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈内部控制自评价管理规定〉〈内幕信息知情人登记备案管理规定〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2022年12月23日
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