江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-007

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期均为第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士（候选人简历详见附件）符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任岗位的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

经审阅公司副总经理候选人孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的简历，了解上述人员的教育背景、工作履历等情况，公司独立董事认为：孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职权相适宜的任职条件，符合任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事一致同意董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022年2月8日

附件：孙若亮先生简历

孙若亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，拥有山东大学临床医学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，曾任航天医学工程研究所研实员、北京海奥万信生物技术有限公司销售主管、北京海奥基业生物技术有限公司大区经理2013年10月至今历任公司销售总监、销售高级副总裁、分公司总经理。孙若亮先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持有公司0.3925%股份，苏州外润持有公司7,730,657.00股份，占公司总股本的12.26%，孙若亮先生持有苏州外润出资份额的3.20%。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

黄晓华女士简历

黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，拥有武汉大学生物化学学士学位和清华大学制药工程硕士学位。先后任职于深圳卫武光明生物制品有限公司质量主管、赛默飞（Thermo Fisher）及北京博晖创新生物技术集团股份有限公司生产、质量负责人。2021年6月-12月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司质量及项目管理副总裁，2021年12月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司供应链副总裁。黄晓华女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

孙国敬女士简历

孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972年出生，拥有河南大学生物学学士学位和军事医学科学院分子生物学硕士、博士学位，后在美国乔治亚州立大学从事博士后研究。先后任职于：军事医学科学院助理研究员、北京九强生物技术股份有限公司技术总监、美国Advion Inc生物实验室主任。2020年11月至今担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司研发副总裁。孙国敬女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-008

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于高级管理人员、核心技术人员

离职暨认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”，“浩欧博”）副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，申请辞去公司供应链战略规划高级副总裁职务，张合文先生同时向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后张合文先生不再担任公司其他职务。

张合文先生离职后，其负责的工作由公司研发副总裁孙国敬女士和公司供应链副总裁黄晓华女士共同负责，张合文先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。

公司结合研发副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对研发项目与业务发展的领导等因素，认定其为公司核心技术人员。

一、张合文先生离职的具体情况

公司副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务，辞职后，张合文先生不再担任公司任何职务。

张合文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，毕业于杭州商学院食品科学专业，硕士学历。曾任北京倍爱康生物技术股份有限公司总经理助理、美国马里兰州SuperArray公司服务中心主管、中信亚特斯诊断试剂有限公司生产部经理、上海普纳斯集团公司副总经理。2012年5月至2022年2月担任浩欧博副总经理。

张合文先生的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。

截至本公告披露日，张合文先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持有公司0.45%股份，苏州外润持有公司7,730,657.00股份，占公司总股本的12.26%，张合文先生持有苏州外润出资份额的3.69%。张合文先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（一）核心技术人员的具体情况

张合文先生于2012年5月加入公司，历任公司供应链模块负责人和研发模块负责人等职务，致力于过敏原与自身免疫两大类产品的建设，负责生产体系、中试转化、工艺改进、质量管理体系的持续改进及产品研发等工作。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张合文先生任职期间主要参与公司过敏及自身免疫性疾病诊断试剂的研发工作，目前公司上述产品研发项目的技术人员还包括核心技术人员孙国敬女士、陈小三先生、李永红女士、钱林先生以及其他多名研发人员。张合文先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。

张合文先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张合文先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，张合文先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。

（三）保密协议

公司与张合文先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，张合文先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。

截至本公告日，公司未发现张合文先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现张合文先生存在违反保密协议的情形。

二、张合文先生离职对公司的影响

张合文先生已与公司研发副总裁孙国敬女士办理完成工作交接。目前研发团队承接人员具备跟进后续研发工作的能力和条件。张合文先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

2019年末、2020年末、2021年末公司研发技术人员数量分别为61人、62人、84人，公司研发技术人员数量逐年提升；2019年末、2020年末、2021年末及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为5人、5人、4人和4人，人员稳定，具体人员如下：

■

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因张合文先生的离职产生重大不利变动。

三、公司采取的措施

公司决定由公司研发副总裁孙国敬女士和供应链副总裁黄晓华女士共同负责接任张合文先生的相关工作。公司结合副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972年出生，毕业于军事医学科学院，博士学历。2000年进入军事医学科学院，任助理研究员，2005年5月至2018年3月分别担任北京九强生物技术股份有限公司高级研发人员、免疫分析技术总监、总经理助理。2018年3月至2020年7月担任美国Advion. InC生物实验室主任，从事体外诊断试剂研发20余年。2020年11月至今任公司研发副总裁，全面参与并负责过敏及自免化学发光试剂与全自动化学发光仪的磨合匹配、优化及验证工作。

黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，毕业于清华大学，硕士学历。1997年进入深圳卫武光明生物制品有限公司，任质量主管，2002年11月至2017年12月在赛默飞世尔生物技术有限公司任北京工厂负责人。2018年1月至2021年5月担任北京博晖创新生物技术集团股份有限公司制造运营中心副总。2021年6月至今担任浩欧博公司项目及体系管理副总裁、供应链副总裁。从事体外诊断试剂生产、质量管理工作20余年。

目前，公司研发部结构完整，后备人员充足，现有研发部人员具备相应的专业技能。对于张合文先生的离职，公司应对措施充分且具有可行性，张合文先生的离职不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。

四、保荐机构意见

保荐机构查阅了张合文先生辞职文件、张合文先生与公司签署的《保密协议》、及孙国敬女士、黄晓华女士的过往履历等资料。经核查，保荐机构认为，公司核心技术人员张合文先生因个人原因离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。

五、上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二二年二月八日

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-009

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任谢爱香女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谢爱香女士于2019年10月已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-69561996

传真号码：0512-62956652

电子邮箱：jshob@hob-biotech.com

联系地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C6栋101

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

2022年2月8日

附件：谢爱香女士简历

谢爱香，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2012年4月至今就职于江苏浩欧博生物医药股份有限公司，分别担任财务主管、内审经理、投资关系副总监。2019年10月获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

截止目前，谢爱香女士不直接或间接持有公司股份，谢爱香女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人。