江苏嵘泰工业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告- 工业快报

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-001

江苏嵘泰工业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年1月17日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15议案名称：向原A股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款

审议结果：通过

表决情况：

■

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.18议案名称：募集资金保存及管理

审议结果：通过

表决情况：

■

2.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

2.20议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填报措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于制定公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：张彦婷、宋琳琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏嵘泰工业股份有限公司

2022年1月18日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-002

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于2022年1月12日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2022年1月17日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过了《关于制定子公司管理制度的议案》

具体内容详见公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十八日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-004

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任张伟中先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。张伟中先生简历详见附件。

张伟中先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张伟中先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0514-85335333-8003

传真：0514-85336800

电子邮箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn

通讯地址：江苏省扬州市江都区仙城工业区乐和路8号

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十八日

附件：

张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人，江苏嵘泰工业股份有限公司副总经理。现任公司董事、财务总监，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份公告编号：2022-005

江苏嵘泰工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

重要内容提示：

●被担保人名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司

●本次担保金额：7,000万元人民币

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：无逾期

一、担保情况概述

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，本次担保金额为7,000万元人民币，无需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）和珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称“珠海嵘泰”）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益，公司拟为嵘泰压铸向银行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度提供担保，公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过3,000万元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、扬州嵘泰精密压铸有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路9号

法定代表人：朱华夏

经营范围：汽车、摩托车用铝、镁合金铸件加工与制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据

单位：万元

■

嵘泰压铸系公司的全资子公司。

2、珠海嵘泰有色金属铸造有限公司

住所：珠海市联港工业区双林片虹晖路16号

法定代表人：夏诚亮