守护经济金融安全稳定

　　    本报许昌讯（河南法制报记者胡斌通讯员徐影）“被告人王某某，犯集资诈骗罪，判处有期徒刑9年，并处罚金20万元；被告人李某，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年……”近日，由许昌市魏都区检察院依法提起公诉的王某某等人集资诈骗案一审宣判，8名被告人全部获刑。

　　    2020年至今，许昌市魏都区检察院共办理经济犯罪案件449件845人，其中，经济金融、新型网络犯罪等疑难复杂案件占了七成，所办案件准确率达100%，无一错捕、漏诉、判无罪案件。

　　    经济金融犯罪案件是最复杂的刑事案件之一。早在2019年，该院便抽调精干力量，组建经济金融检察尖兵团队，全流程负责经济金融、网络等重大犯罪案件的审查批捕与审查起诉。根据办案需要、人员特点、案件类型以及案件疑难复杂程度，该院成立了涉贷类、涉网类、涉企类、涉税类、知产类5个专业化协同办案组，采取优势互补、重点突破的方式配备办案组成员，各办案组主攻方向明晰、责任分工明确，形成了紧密协作、精准高效的办案团队。

　　    为确保办案质效，该团队与公安机关建立联动机制，将侦查引导贯穿刑事立案至侦查终结的侦查活动全过程，通过对金融监督机关提供的案件线索进行分析研判，发现其背后隐藏的IDS网络平台是一个传销组织，遂进行立案监督。该团队依法记载和固定传销组织结构、会员数量、层级分布、返利模式等核心数据，指导公安机关合理确定打击范围，突出重点打击对象和取证点位，成功办理了这起涉及全国多个省市自治区、涉案金额高达7.5亿元、涉案人员3.15万余人的传销案件，并和公安机关通力合作追赃挽损2500余万元。

　　    为精准惩治犯罪，该团队坚持“穿透式”办案理念，通过对主体身份、资金流向、法律关系等核心要素进行分析，全面准确把握案件事实。该团队办理的皮某某等人集资诈骗案是许昌市首例特大涉众型集资诈骗案件，涉案集团在全国设立70多家分公司，表面上是集酒店餐饮、文化艺术、家居家电等于一体的集团化运营公司，实则以“借新还旧”的方式在社会上高息募集30多亿元资金，案发时，该集团尚未崩盘。该院涉贷类办案组和审计公司通力合作，通过对账目审计、资金流向、法律关系的精准把控，揭露了皮某某等人以债权置换、流量变现为幌子进行集资诈骗的犯罪本质，及时阻止了更多群众上当受骗。

　　    在依法严厉打击经济金融网络犯罪的同时，该团队主动融入社会治理，专研近三年来金融领域发生的骗取贷款、违法发放贷款、信用卡诈骗等犯罪案件，以检察建议的方式向许昌市区5大银行及监督部门提出预防建议，获得相关部门、当地政府的一致肯定。

　　    “下一步，我院将以党的二十大精神为指引，以防范化解金融风险为核心，以全面惩治新型经济金融犯罪为着力点，用好经济金融检察尖兵团队，全面提升履职效能，守护区域经济金融安全！”该院党组成员、副检察长徐华伟说。