无锡先导智能：控股子公司江苏氢导智能装备增资扩股实施股权激励- 工业快报

无锡先导智能装备股份有限公司

关于控股子公司江苏氢导智能装备有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权激励情况及关联交易概述

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2022年12月9日，分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏氢导智能装备有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司江苏氢导智能装备有限公司（以下简称“氢导智能”）通过增资扩股的方式实施股权激励。为进一步建立、健全公司及氢导智能的激励机制，氢导智能拟对其董事、高级管理人员、核心骨干人员及先导智能部分管理人员实施股权激励。公司董事长王燕清先生直接持有氢导智能股权，并作为执行事务合伙人与其他激励对象通过持有员工持股平台无锡皓盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡皓盈”）、无锡皓纳管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡皓纳”）、无锡皓之管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡皓之”）相应份额间接持有氢导智能股权。本次激励计划拟向激励对象授予氢导智能564.1026万元注册资本，占增资全部完成后的比例为22.00%，其中首次授予激励股权数量为448.7180万元注册资本，占增资全部完成后的比例为17.50%，预留授予激励股权数量为115.3846万元注册资本，占增资全部完成后的比例为4.50%。预留授予激励权益将于首次激励完成后24个月内向符合激励条件的员工授予，预留股权将在实际授予时办理相应的工商登记。公司放弃对氢导智能本次激励增发股权的优先认购权。

本次股权激励实施完成后，公司持有氢导智能的股权比例由100%变更为78.00%，氢导智能注册资本由2,000万元增加至2,564.1026万元，氢导智能仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

鉴于公司董事长兼总经理王燕清先生、董事王建新先生、副总经理倪红南先生、副总经理兼董事会秘书周建峰先生、副总经理孙建军先生、财务总监徐岗先生、董事王磊先生的配偶宫晨瑜女士为本次股权激励的激励对象，且王燕清先生担任三家持股平台的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次氢导智能实施股权激励事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

二、增资标的基本情况

1、企业名称：江苏氢导智能装备有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：无锡市新吴区新梅路58号

4、法定代表人：王燕清

5、注册资本：2,000万元

6、成立时间：2020年12月14日

7、统一社会信用代码：91320214MA23XLUP6F

8、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、本次交易前后股权结构：

本次股权激励实施全部完成后，公司的股权结构如下：

股东名称增资前持股比例增资后持股比例

先导智能 100% 78.00%

王燕清 - 10.00%

无锡皓盈、无锡皓纳注 - 10.00%

无锡皓之 - 2.00%

合计 100.00% 100.00%

注：无锡皓盈、无锡皓纳的预留股权分配方案尚未确定，故此列示

10、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目 2021年12月31日（经审计） 2022年10月31日（未经审计）