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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年12月8日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号本公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，非独立董事王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；王振宇委托王苗夫代为出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐琥出席会议；其他高管的列席和见证律师列席本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司签订《投资意向协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案3、议案4对中小投资者单独计票；
2、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所
律师：唐满、莫少聪
2、律师见证结论意见：
浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2022年12月9日
●报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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