中闽能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-046

中闽能源股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司财务总监游莉女士（代行董事会秘书职责）出席了会议；副总经理鄢波先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制订《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案

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3、 关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案

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4、 关于监事会换届选举第九届监事会监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

律师：李燕梅、薛文芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年11月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-049

中闽能源股份有限公司关于董事会、

监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年11月15日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第九届董事会6名非独立董事、3名独立董事及第九届监事会2名非职工代表监事；同日公司召开第九届董事会、监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

1、非独立董事：张骏先生（董事长）、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生

2、独立董事：林联青先生、温步瀛先生、许萍女士

3、第九届董事会专门委员会组成情况

■

上述人员简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、第九届监事会组成情况

1、非职工代表监事：柳上莺女士（监事会主席）、梁滨女士

2、职工监事：林健先生

上述人员简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站披露的《中闽能源关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044）。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：郭政先生

2、副总经理：林滨牧先生、鄢波先生

3、财务总监：游莉女士

4、董事会秘书：纪志国先生

5、证券事务代表：彭蕾先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书纪志国先生已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试，其董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

四、联系方式

董事会秘书纪志国先生、证券事务代表彭蕾先生的联系方式如下：

电话：0591-87868796

传真：0591-87862515

电子邮箱：zmzqb@zmny600163.com

联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路210号国际大厦22层

五、部分董事届满离任情况

公司第八届董事会董事王坊坤先生、黄福升先生、洪波先生（独立董事）在本次换届完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会委员。

公司对上述因任期届满离任的董事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

中闽能源股份有限公司董事会

2022年11月16日

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

1、林滨牧，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科，电气工程硕士，高级工程师。1988年7月参加工作，曾任华能福州电厂值班员、主值班员、机组长、值长，福建投资开发总公司风电筹建办岗位经理，2008年8月至2013年2月历任中闽（福清）风电有限公司生产准备部主任、发电部主任、安全生产部主任、总经理助理、副总经理，2013年2月至2015年1月任福建中闽能源投资有限责任公司运营管理部经理，2015年1月至2015年6月任福建中闽能源投资有限责任公司总工程师，2015年6月至今任公司副总经理。

2、鄢波，男，1968年12月出生，中共党员，大学本科。1990年10月参加工作，曾任闽江大学科员，福建投资开发总公司办公秘书科科员、副主任科员、科长（主管、岗位经理），挂职福建省政和县外屯乡稠岭村任党支部第一书记，福建投资开发总公司福清嘉儒风电场项目筹建办副主任，福建投资开发总公司项目副经理外派中闽（福清）风电有限公司副总经理，2008年2月至2015年3月任中闽（福清）风电有限公司副总经理，2015年3月至2016年9月任中闽（连江）风电有限公司总经理，2016年8月起至今任公司副总经理。

3、游莉，女，1979年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。2002年7月参加工作，2002年7月至2005年1月任福建省税通税务师事务所审计员，2005年2月至2006年1月任中国平安财产保险有限公司福建分公司财务部资金管理员，2006年1月至2011年5月任福建宏顺租赁有限公司财务部经理，2011年5月至2012年10月任福建宏顺租赁有限公司财务总监兼财务部经理，2012年10月至2014年6月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部副总经理，2014年6月至2016年5月任福建省创新创业投资管理有限公司资金财务部总经理，2016年5月至2021年1月任福建省创新创业投资管理有限公司总经理助理兼资金财务部总经理，2021年1月起至今任公司财务总监。

4、纪志国，男，1984年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010年6月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办，中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016年6月至2018年8月任中闽能源股份有限公司战略发展部副经理[2017年2月至2018年8月期间援疆挂职任昌吉州庭州能源投资（集团）有限公司副总经理]，2018年8月至2020年9月任中闽（哈密）能源有限公司副总经理（主持工作），2020年9月至2022年8月任中闽（哈密）能源有限公司总经理。

5、彭蕾，男，1973年11月出生，经济学学士，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任福建华兴实业公司项目经理、财务部副经理，2009年9月至2014年4月任闽投（霞浦）风电有限公司综合办主任，2014年4月至2017年4月调中闽（福清）风电有限公司担任部门经理，同期受福建投资集团委派至南平市光泽县李坊乡管蜜村担任第一书记， 2017年6月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-047

中闽能源股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知和材料于2022年11月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年11月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经全体董事推选，会议由董事张骏先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举张骏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

（1）根据《公司董事会战略委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会战略委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事，由公司董事长张骏先生担任战略委员会主任委员。

（2）根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举许萍女士、林联青先生、温步瀛先生、郭政先生、张天敏先生为公司第九届董事会审计委员会委员，其中许萍女士、林联青先生、温步瀛先生为公司独立董事，由独立董事许萍女士（会计专业人士）担任审计委员会主任委员。

（3）根据《公司董事会提名委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举林联青先生、温步瀛先生、许萍女士、张骏先生、郭政先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司独立董事，由独立董事林联青先生担任提名委员会主任委员。

（4）根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经公司董事会全体董事三分之一以上提名，会议选举温步瀛先生、林联青先生、许萍女士、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中温步瀛先生、林联青先生、许萍女士为公司独立董事，由独立董事温步瀛先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上董事会专门委员会委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任郭政先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司总经理郭政先生提名，聘任林滨牧先生、鄢波先生为公司副总经理，游莉女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查，会议同意公司董事长张骏先生提名，聘任纪志国先生为公司董事会秘书，彭蕾先生为公司会证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

中闽能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-048

中闽能源股份有限公司

第九届监事会第一次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知和材料于2022年11月10日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年11月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推选，会议由监事柳上莺女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举柳上莺女士为公司第九届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司

监事会

2022年11月16日