江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-097

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月4日（星期五）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月4日上午9:15～下午15:00。

2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。

5、主持人：董事长乔徽先生因公请假，经半数以上董事推选，由公司董事兼总经理赵亮先生主持会议。

6、股权登记日：2022年10月28日（星期五）。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表股份149,733,676股，占上市公司有表决权股份总数的19.6820%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份149,427,076股，占上市公司有表决权股份总数的19.6417%。通过网络投票的股东11人，代表股份306,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0403%。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》；

总表决情况：同意149,506,776股，占出席会议所有股东所持股份的99.8485％；反对111,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权115,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0770％。

中小股东总表决情况：同意35,428,449股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3636％；反对111,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3130％；弃权115,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3234％。

表决结果：此议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

2.01关于选举王飞先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。

中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2074%。

表决结果：此议案获得通过。

2.02关于选举刘尔琦先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。

中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2074%。

表决结果：此议案获得通过。

2.03关于选举刘建民先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。

中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2074%。

表决结果：此议案获得通过。

2.04关于选举刘国力先生为公司非独立董事的议案

总表决情况：同意149,451,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.8113%。

中小股东总表决情况：同意35,372,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2074%。

表决结果：此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

2、律师姓名：苗晨、何佳玥；

3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年11月5日

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-098

江苏哈工智能机器人股份有限公司

第十一届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第四十八次会议通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于2022年11月4日下午15:30在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

鉴于公司副董事长于振中先生于近日辞职，为了完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，同意选举王飞先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，公司于2022年11月4日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》，选举王飞先生、刘尔琦先生、刘建民先生、刘国力先生为公司非独立董事，刘世青先生为公司独立董事。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会经审慎考虑，补选公司董事会下设专门委员会召集人及委员，任期与第十一届董事会任期一致，具体情况如下：

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三、 备查文件

1、公司第十一届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董事会

2022年11月5日