华电能源股份有限公司关于全资电厂机组关停的公告- 工业快报

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股编号：临2022-010

华电能源股份有限公司

关于全资电厂机组关停的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻落实国家淘汰落后产能的要求，公司拟对全资电厂——富拉尔基热电厂（以下简称“富热电厂”）#7、8、9机组进行关停，现将有关情况公告如下。

一、事项概述

为贯彻落实国家淘汰落后产能的相关要求，按照国务院国资委、国家能源局、黑龙江省发改委和公司控股股东——中国华电集团有限公司有关文件要求，结合公司实际，公司经研究拟对富热电厂#7、8、9机组进行关停。

公司十届十七次董事会已审议通过了《关于富拉尔基热电厂#7、8、9机组关停的议案》，此事项尚需提交公司以后召开的股东大会审议。

二、关停机组情况

富热电厂7、8号机组投产于1992年，均为容量25MW背压式供热机组，设计寿命38年,2030年1月达到设计寿命。9号机组投产于1996年，为容量25MW冲动、凝汽式单缸后置式汽轮机，设计寿命30年,2026年8月达到设计寿命。富热电厂7-9号机组总装机容量75MW，原值为4.84亿元，2021年12月末资产净值为1.62亿元，其中留用资产净值0.62亿元，拆除资产净值1亿元。

三、机组关停原因

1. 机组运行情况

富热电厂2016年投产一台350MW供热机组，公司全资电厂富拉尔基发电厂在进行6台200MW机组供热改造，2022年公司将通过富热电厂350MW机组与富发电厂建立低能耗机组联合供热，接带富热电厂7-9号机组原来的热负荷，改造完成后7-8号背压机在无热负荷的情况下，将无法启动，保留没有任何意义，需要拆除。

2.机组调峰能力情况

黑龙江省火电冗余较多，富热电厂本次关停的三台机组容量较小，对调峰意义不大。

3.机组煤耗情况

关停机组属于高能耗机组，三台机组的平均煤耗高达550克/千瓦时，经济性极差。

4.后期运维情况

关停机组如不拆除，需要每年投入近5000万元的成本对不能运行的机组进行维护，属于无效投入。

综上，公司拟对富热电厂7—9号机组关停并实施拆除。

四、机组关停后人员安置情况

关停机组涉及到正式员工136人，公司按照优化队伍结构、提升用工效率的目标，这些员工一部分可以填补到原劳务派遣人员的工作岗位（关停后清退劳务派遣人员），另一部分可分配到350MW新机和公司内其他缺员车间等多种方式，以此解决安置关停机组人员全部重新上岗。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股公告编号：临2022-011

华电能源股份有限公司

关于煤炭采购涉及关联交易的公告

重要内容提示：

● 交易内容：公司全资电厂哈尔滨第三发电厂（以下简称“哈三电厂”）拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司（以下简称“神木华电”）的煤炭，交易金额预计约为2.8亿元。

● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十七次董事会批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2021年哈三电厂通过控股股东中国华电集团公司的协调，采购了神木华电的煤炭，详见2021年12月4日公司公告。由于神木华电的煤炭热值高，煤质符合哈三电厂的机组设计，有利于辅助服务和接带负荷，因此哈三电厂2022年拟继续与神木华电签订煤炭采购合同，预计交易金额约2.8亿元，采取预付煤款的方式结算。因神木华电的实际控制人为中国华电集团有限公司，该项交易构成关联交易。

二、关联方介绍

中国华电集团有限公司情况详见2021年11月18日公司关联交易公告。

神木华电2021年12月31日总资产22,175.79万元，净资产1,697.30万元，净利润444.01万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

哈三电厂向神木华电采购煤炭，按合同数量百分之百兑现计算，预计发生交易金额约2.8亿元。神木华电承担华电煤业控股的小纪汗煤矿煤炭销售及榆林地区市场煤购销贸易职能，与中煤榆林化工、兖矿未来能源、冀东水泥等大型国有企业建立了长期稳定的供应关系。华电神木销售给哈三电厂的煤炭出厂价格，参照其销售其他客户价格执行，不高于市场同类煤种的价格。煤炭价格根据坑口煤价定价，与管理费、倒运费、站台费、杂费等其他费用形成车板价，加上铁路运费后，形成到厂价。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

当前煤炭市场资源紧张，采购此煤炭可对煤炭库存进行有效补充，提高电厂煤炭库存，为公司保障发电供热安全，履行社会责任提供有力支持。同时，由于此煤炭热值较高，有利于机组带负荷和辅助服务市场收益。

五、本次关联交易的审议程序

公司十届十七次董事会审议通过了《关于2021年煤炭采购涉及关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事7人，此议案获赞成票7票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届十七次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

六、备查文件目录

1、公司十届十七次董事会决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股编号：临2022-009

华电能源股份有限公司

十届十七次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届十七次董事会于2022年4月8日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于富拉尔基热电厂#7、8、9机组关停的议案

为贯彻落实国家淘汰落后产能的要求，公司拟对富拉尔基热电厂#7、8、9机组进行关停，此议案还将提交以后召开的股东大会审议，详见同日公司全资电厂机组关停公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整公司内部管理机构的议案

为加强法务管理工作，提升依法治企能力水平，公司决定将法律事务职能纳入证券管理部，将证券管理部更名为证券法务部。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于制定公司有关重大财务事项管理制度的议案

此议案获同意票8票，反对票1票，弃权票0票。董事郭欣认为，“针对议案3，《委托贷款管理办法》第五条‘原则上超股比委托贷款的，小股东须落实反担保措施’中有关小股东提供担保内容的规定对我方不利，建议删除，经与华电能源股份有限公司沟通未达成一致，故对该议案持否定意见。”

四、关于制定《华电能源股份有限公司企业工资总额管理办法》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、华电能源股份有限公司2021年度内控合规风险管理工作报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于2022年煤炭采购关联交易的议案

公司全资电厂哈尔滨第三发电厂因生产需求，2022年拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司——神木华电煤炭运销有限公司的煤炭，交易金额预计约为2.8亿元，采取预付煤款的方式结算。该议案还将提交公司以后召开的股东大会审议，详见公司同日煤炭采购涉及关联交易的公告。公司董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

七、关于公司开展碳排放权质押融资的议案

为进一步拓宽融资渠道，公司决定与交通银行股份有限公司黑龙江省分行开展碳排放权质押融资业务，按照融资时碳排放权资产市场价值的70%-90%确定融资额度，本次质押碳排放权121万吨，预计可获得融资不低于5,000万元，期限不超过1年，利率不超过3.8%。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股编号：临2022-012

华电能源股份有限公司关于公司股票

可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

华电能源股份有限公司预计2021年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》股票退市的有关规定，公司股票可能在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）,现就有关风险第三次提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度期末净资产为负值。详见公司2022年1月22日披露的《公司2021年度业绩预亏公告》和《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》以及2022年3月5日披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》。

二、若公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。

三、公司2021年度业绩的具体数据将在2021年年度报告中详细披露，年度报告预约披露日期为2022年4月28日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。