百川能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2022-023

百川能源股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2021年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于2021年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于2021年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于2022年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

16.01议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.03议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.04议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.05议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.06议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

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16.07议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

16.08议案名称：《内部控制管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

18、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

19、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第13、15项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

2、第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、马福有、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、张雨晨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 百川能源股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

百川能源股份有限公司

2022年3月28日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-024

百川能源股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已任期届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月28日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决，一致同意选举马福有先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。

马福有先生任职资格符合相关法律、法规的规定，其将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满。

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2022年3月28日

附件：职工代表监事简历

马福有先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-025

百川能源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年3月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2022年3月25日以书面递交、邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》

董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林

2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、朱杰

3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海

4）薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、 审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

4、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

审议情况：7票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-027）。

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月28日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-026

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年3月28日以现场会议方式召开。本次会议通知于2022年3月23日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

监事会选举马福有先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2022年3月28日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2022-027

百川能源股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日分别召开2021年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会监事。同日，公司召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司第十一届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。

公司第十一届董事会专门委员会委员名单如下：

■

二、第十一届监事会组成情况

根据公司2021年年度股东大会、职工代表大会及第十一届监事会第一次会议选举结果，公司第十一届监事会成员为马福有先生、王文东先生、张敏女士；其中马福有先生为监事会主席、职工监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

地址：北京市丰台区金泽西路2号院丽泽平安金融中心A座2301

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

公司第十届董事会董事、第十届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月28日

附件：

王东海先生简历

王东海先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了百川城市建设开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

韩啸先生简历

韩啸先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川投资集团有限公司董事，百川能源董事、副总经理等。

白恒飞先生简历

白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008年至2010年曾就职于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010年起先后就职于民生证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。

朱杰先生简历

朱杰先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任荆州市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。

李伟林先生简历

李伟林先生，1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。2005年至2015年曾任中国石油天然气股份有限公司管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能源独立董事。

叶陈刚先生简历

叶陈刚先生，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

任宇飞先生简历

任宇飞先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

马福有先生简历

马福有先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。

王文东先生简历

王文东先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经理，廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理，廊坊金地房地产开发有限公司经理，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。

张敏女士简历

张敏女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。

杨轶男先生简历

杨轶男先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002年-2012年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013年-2015年任北京中联奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015年-2016年任宝塔新能源投资控股有限公司总经理。现任百川能源副总经理， 百川燃气热电集团有限公司董事长、总经理等。

介保海先生简历

介保海先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年至2010年任三博投资集团股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书，2010年至2012年任福成餐饮管理股份有限公司董事会秘书，2012年至2014年任维信诺科技股份有限公司投资发展部长，2014年至2019年任百川能源总经理助理。现任百川能源副总经理。

李思萌先生简历

李思萌先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司研究所高级分析师，2019年6月起任百川能源证券部部长，2022年3月起任百川能源董事会秘书。

许健先生简历

许健先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年8月至2019年7月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，百川能源证券事务主管。2019年8月至今任百川能源证券事务代表。