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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年3月25日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款续贷的议案》
鉴于公司在中国工商银行的2640万元流动资金贷款即将到期，为满足公司生产经营发展对资金的需要，公司计划向工商银行申请2640万元流动资金贷款续贷，贷款期限一年。借款利率、担保方式等方案最终以公司与银行沟通、并经银行同意批复为准。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二O二二年三月二十五日
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