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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。具体内容如下：
经公司董事会审议，同意聘任张林先生为公司总经理，范建先生、刘元敏先生、王志刚先生、闵勇先生为公司副总经理，范建先生兼任公司董事会秘书，王志刚先生兼任公司财务总监，聘任高翔先生为公司证券事务代表。聘期同公司第七届董事会任期。特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2022年3月15日
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