中航西安飞机工业集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-004

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2022年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《关于申请使用银行授信业务的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司申请使用银行综合授信额度2,400,000万元，其中：贷款额度2,000,000万元、银行承兑汇票额度280,000万元、商业承兑汇票贴现额度30,000万元、信用证开证额度36,000万元、保函额度4,000万元、供应链融资额度50,000万元。以上申请综合授信额度期限一年，自董事会审议批准之日起计算，可循环、调剂使用。

为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保函及供应链融资等经营性融资业务，并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、批准《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

决定于2022年3月25日召开公司2022年第一次临时股东大会。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年三月九日

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-005

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十次会议审议批准了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2022年3月25日（星期五）下午14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年3月25日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年3月25日上午9:15至2022年3月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年3月18日。

（七）出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

■

（一）上述议案具体内容详见公司于2022年1月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外担保公告》。

（二）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月21日至2022年3月22日

每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2022年3月22日下午18：00前送达或传真至公司）

（五）会议联系方式

联 系 人：潘 燕、庄金涛

联系电话：029-86847885、029-86847070

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zhfj000768@avic.com

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

邮政编码：710089

（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360768”，投票简称为“西飞投票”。

（二）填报表决意见

本次会议审议事项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2022年3月25日上午9:15，结束时间为2022年3月25日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

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注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一项议案，不得有多项投票意见指示。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日