云南煤业能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-010

云南煤业能源股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年2月11日

（二）股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事长兼代理董事会秘书李树雄先生出席本次会议；副总经理杨庆标先生、李太刚先生、邱光伟先生，财务总监戚昆琼女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于《补选公司董事》的议案

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、耿春丽

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南煤业能源股份有限公司

2022年2月12日

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-011

云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次临时会议于2022年2月8日前以电子邮件方式发出通知，于2022年2月11日下午公司2022年第二次临时股东大会结束后在昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦13楼会议室召开。公司应有董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长李树雄先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

会议同意选举杨庆标先生、邹荣先生（简历附后）为公司第八届董事会战略委员会委员，选举张海涛先生（简历附后）为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

选举完成后，公司第八届董事会下设专门委员会成员名单如下：

（1）公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会

主任委员：杨勇

委员：杨勇、龙超、和国忠

（2）公司第八届董事会战略委员会

主任委员：李树雄

委员：李树雄、张国庆、和国忠、杨庆标、邹荣

（3）公司第八届董事会提名委员会

主任委员：龙超

委员：龙超、李树雄、张国庆、和国忠、杨勇

（4）公司第八届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：和国忠

委员：和国忠、张燕、龙超、杨勇、张海涛

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《拟清算并注销公司全资孙公司》的议案。

会议同意公司清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司，并同意授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于拟清算并注销公司全资孙公司的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2022年2月12日

附件：

1.杨庆标先生简历

杨庆标，男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党员，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长；云南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

2.邹荣先生简历

邹荣，男，汉族，1971年2月出生，云南建水人，工商管理硕士，中国共产党员，正高级工程师。历任玉溪新兴钢铁有限公司炼钢作业区副作业长、技术质量部部长、总经理助理、炼钢厂厂长、机关党总支书记、代理工会主席、副总经理、党委副书记、总经理、副董事长；红河钢铁有限公司总经理助理、炼钢厂厂长；昆钢公司生产制造中心总经理。现任昆钢公司制造管理部部长、生产设备管理中心党委书记，云南煤业能源股份有限公司董事。

3.张海涛先生简历

张海涛，男，汉族，1970年9月出生，云南楚雄人，工商管理硕士，中国共产党员，炼钢高级工程师。历任昆钢集团公司办公室秘书科副科长；红河钢铁有限公司工程项目部副指挥长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席、副总经理；昆钢新区筹建组副组长；昆钢新区分公司副总经理、党委委员；昆钢计划财务部副主任、副总经理；云南华云实业集团有限公司常务副总经理(中层副职)、总经理、党委书记、董事长；武昆股份公司经营管理中心副主任（中层正职）；武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；昆钢公司运营改善部常务副总经理（中层正职）、总经理；昆钢公司智能制造办公室主任。现任云南华云柱宇钒业有限公司董事长、昆钢公司运营改善部部长、云南煤业能源股份有限公司董事。

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-012

云南煤业能源股份有限公司关于拟清算并注销公司全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概况

根据中央全面深化改革委员会审议通过的《国企改革三年行动方案（2020-2022年》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，构建管控精干高效的发展格局，不断提升公司发展质量和经营效率，公司拟清算并注销全资孙公司云南昆钢重装集团红河有限公司（以下简称“重装红河公司”），并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。该事项已经公司第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第三十次临时会议审议通过。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次清算注销事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、重装红河公司基本情况

1.公司名称：云南昆钢重装集团红河有限公司

2.法定代表人：宁攀

3.成立日期：2010年1月26日

4.注册资本：1000万元人民币

5.实收资本：1000万元人民币

6.统一社会信用代码：915325005501156624

7.经营范围: 冶金设备、水泥设备、电器设备的制造、检修、安装、维护服务；钢结构设计制造，防水防腐保温工程；场地租赁、房屋租赁；国内物资贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股东情况

公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）持重装红河公司100%股权。

9.重装红河公司近年经营情况

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三、清算、注销原因

根据中央全面深化改革委员会审议通过的《国企改革三年行动方案（2020-2022年》关于对国企法人层级进行压缩管理的相关要求，鉴于重装红河公司营收体量小，现有的主要业务（电机维修和轧辊修复）与其母公司重装集团现行业务重合，管理人员冗余，管理效率低、效益差。为进一步优化公司管理层级，不断提升公司发展质量和经营效率，公司拟清算并注销重装红河公司。

四、清算、注销方案

依据相关法律、法规规定，注销重装红河公司的工作计划如下：

（一）清算注销流程

1.经董事会审议通过后，成立清算工作小组，开展相关清算工作。

2.清理债权债务。

3.聘请中介机构对清算企业的财务、资产等情况进行全面清查、审计，编写清算报告。

4.根据法律法规的相关要求，开展工商、税务的注销工作。

（二）职工安置情况

员工与重装红河公司解除劳动合同后，根据职工意愿与其母公司重装集团签署新的劳动合同。

五、重装红河公司清算注销对公司的影响

本次清算注销事项有利于整合公司现有资源，优化产业结构，降低管理成本，不断提升公司发展质量和经营效率，符合公司的战略发展需要和长远利益。重装红河公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，因重装红河公司营收体量小，现有业务可转至其母公司重装集团接收。因此，本次清算注销不会对公司整体业务发展和生产经营产生影响；同时，清算注销后能有效降低公司管理成本，提升公司整体营运能力。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司

董事会

2022年2月12日