中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2022年度第一次会议决议公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-002

中航航空电子系统股份有限公司

第七届监事会2022年度第一次会议

决议公告

本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届监事会2022年度第一次会议通知及会议材料于2022年1月4日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年1月6日12：00。会议应参加表决的监事4人，实际表决的监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议增补公司非职工代表监事候选人的议案》

武兴全先生因工作变动原因提请辞去其担任的非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，现提名汪晓明先生（简历附后）为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

与会监事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2022年1月6日

附件：

汪 晓 明 先 生 简 历

汪晓明：男，1968年12月出生，硕士研究生，研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理、董事，航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任中航机载系统有限公司民机业务助理，高级专务。

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-003

中航航空电子系统股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（简称公司）于 2022年 1 月 6日召开第七届董事会2022年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，公司董事会同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年1月6日

附件：

个 人 简 历

张灵斌：男，1971年9月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2022-004

中航航空电子系统股份有限公司

关于召开2022年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年1月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月24日13点30 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月24日

至2022年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第七届董事会2021年度第七次会议（临时）、第七届董事会2022年度第一次会议（临时）、第七届监事会第一次会议审议通过，会议决议公告刊登在2021年12月11日及2022年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记时间：2022年1月21日9：00—11：30，及13：00—17：00

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

六、 其他事项

1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

3、与会人员交通食宿费用自理。

4、联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

联系电话：010-58354818

传 真：010-58354844

邮 编：100028

联系人：张灵斌、 刘婷婷

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022年1月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月24日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2022-001

中航航空电子系统股份有限公司

第七届董事会2022年度第一次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度第一次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年1月4日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022年1月6日12:00。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议增补公司非独立董事候选人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东中航机载系统有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生等5人为公司第七届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，具备担任公司董事的资格和能力。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生、张红先生、蒋耘生先生、杨鲜叶女士、张彭斌先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

二、《关于审议聘任公司总会计师的议案》

为满足公司业务发展需要，根据《公司章程》和有关法律法规的规定，经公司总经理于卓先生提名，拟聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会计师，任期至第七届董事会届满为止。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张彭斌先生具备履行公司总会计师职务的任职资格和能力，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现有违反《中华人民共和国公司法》有关规定的情况，同意聘任张彭斌先生为公司总会计师。

三、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的有关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任张灵斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满为止。张灵斌先生已按相关规定取得董事会秘书任职资格，并获得上海证券交易所审核通过。（见同日公告）

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会提名委员会认为：张灵斌先生具备履行公司董事会秘书职务的任职资格和能力，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭认为：张灵斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。

四、《关于审议调整公司组织机构的议案》

为助推公司发展，根据公司业务发展需要，经对公司功能定位、管控模式、核心职能进行分析，对公司总部机构及职责进行调整。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

五、《关于审议制定中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度的议案》

为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，公司根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度，制定了中航电子经理层成员任期制和契约化管理工作方案及相关制度。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司制定的关于经理层成员任期制和契约化管理工作方案及制度，符合公司实际情况，能够进一步健全和完善公司经理层成员的考核约束机制，有利于提升公司绩效水平，有利于实现公司全面、协调、可持续发展。

六、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，提高重大事项决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会授权管理办法》。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

七、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事会报告管理办法〉的议案》

为进一步规范称公司总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司总经理向董事会报告管理办法》。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

八、《关于审议制定〈中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东大会报告管理办法〉的议案》

为维护公司股东的合法权益，健全报告机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《中航航空电子系统股份有限公司董事会向股东大会报告管理办法》。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

九、《关于审议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月24日13时30分召开2022年第一次临时股东大会。

与会董事以6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2022年1月6日

附件：

个 人 简 历

张灵斌：男，1971年9月生，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长。现任公司副总经理。

张红：男，1973年10月生，硕士，研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任公司副总经理。

蒋耘生：男，1966年1月生，硕士，研究员级高级工程师。历任洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任中航机载系统有限公司规划发展部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。

杨鲜叶：女，1972年10月生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，航空工业北控所副总会计师兼财务部长，航空工业基础院财务审计部、计划财务部部长，公司财务管理部部长、计划财务部部长兼证券事务部部长、职工监事，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。

张彭斌： 男，1966年10月生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长、江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司财务负责人、董事，北京青云航电科技有限公司副总经理、董事。现任北京青云航空仪表有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，北京青云航电科技有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司监事，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。