凌云工业股份有限公司关于公司董事、监事辞职及聘任副总经理的公告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2022-002

凌云工业股份有限公司关于公司董事、监事辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调整，何瑜鹏先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务；李久安先生不再担任公司股东代表监事。

何瑜鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，董事会对何瑜鹏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

李久安先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，董事会对李久安先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司总体工作安排，经第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司聘任冯浩宇先生、戴小科先生、何瑜鹏先生为公司副总经理（简历附后），任期至公司第七届董事会任期届满。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件：

冯浩宇：1972年出生，大学本科，正高级工程师。曾任德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理，亚大集团副总裁，兼任中央研究院院长、研发中心总经理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司董事。现任凌云工业股份有限公司副总经理。

戴小科：1970年出生，大学本科，正高级工程师。曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业股份有限公司董事。现任凌云工业股份有限公司副总经理。

何瑜鹏：1973年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司工程师，上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理，上海亚大汽车塑料制品有限公司总经理，河北亚大汽车塑料制品有限公司总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理，凌云工业股份有限公司董事。现任亚大集团副总裁，兼任中央研究院院长，凌云工业股份有限公司副总经理。

证券代码：600480 　 证券简称：凌云股份 　　 公告编号：2022-001

凌云工业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021年12月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事五名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

因工作调整，何瑜鹏先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务。根据公司总体工作安排，董事会同意聘任冯浩宇先生、戴小科先生、何瑜鹏先生担任公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满。

董事辞职、聘任副总经理的相关情况详见公司临时公告，公告编号：2022-002。

（二）审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意5人；反对0人；弃权0人。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2022年1月4日