安徽恒源煤电股份有限公司关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的公告- 工业快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“皖恒新能源”）。

投资金额和比例：公司以现金出资44,160 万元，占皖恒新能源注册资本的46%。

特别风险提示：本次投资设立的公司尚需工商部门审批，公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

为有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的80万千瓦新能源建设指标，加快推进公司新能源产业布局，推动企业高质量发展，公司拟与安徽省皖能能源交易有限公司（以下简称“皖能交易公司”）、宿州市产业投资控股集团有限公司（以下简称“宿州产投公司”）共同投资设立皖恒新能源有限公司，投资建设钱营孜发电公司二期扩建项目配套的80万千瓦新能源项目。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

拟投资设立皖恒新能源拟定注册资本为96,000万元人民币，公司拟注入资本金44,160万元，占46%；皖能交易公司拟注入资本金44,160万元，占46%；宿州产投公司拟注入资本金7,680万元，占8%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十五次会议于2023年3月27日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立宿州皖恒新能源有限公司的议案》。

该投资事项金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

二、其他投资主体基本情况

1.皖能交易公司。皖能交易公司是安徽省皖能股份有限公司（股票代码：000543）全资设立的子公司，成立于2021年7月，注册资本金5亿元人民币，经营范围包含：许可项目:发电、输电、供电业务;水力发电（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;温室气体排放控制技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;电气设备修理;合同能源管理;热力生产和供应;供冷服务;智能输配电及控制设备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.宿州产投公司。宿州产投公司于2022年10月组建成立，注册资本6.32亿元，宿州市市属国有企业。经营范围：股权投资，债权投资，投资管理与咨询服务，资产管理，企业重组并购服务，企业融资服务，财务顾问，不动产开发、建设与经营，矿产资源开发、经营与管理，房地产开发、房屋销售与租赁，物业管理、物业服务、资产运营服务，养老设施、养老产业、养老服务投资与运营管理，健康医疗服务。

公司与皖能交易公司、宿州产投公司不具有关联关系。

三、投资标的基本情况

1．名称：宿州皖恒新能源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）；

2．注册资本：人民币96,000万元；

3．注册地址：安徽省宿州市埇桥区

4．股权结构及出资比例：

■

5．出资方式：现金。首期实缴资本5,000万元，后续出资根据项目建设需要分期认缴。

6．公司主要经营范围：

发电业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；热力生产和供应；供冷服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；运行效能评估服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；温室气体排放控制技术研发；太阳能热发电产品销售；电气设备修理（以市场监督管理机关核定的经营范围为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

四、对外投资对公司的影响

1．投资目的

为了有效利用钱营孜发电公司二期扩建项目配置的80万千瓦新能源建设指标，加快推进公司新能源产业布局，推动企业高质量发展。

2．对上市公司的影响

投资设立皖恒新能源公司，符合国家产业政策，有利于利用现有资源提升公司经济效益，优化公司产业布局。拟投资金额占公司可用货币资金比重较小，不会对公司生产经营产生不利影响。

3．存在的风险

（1）本次投资设立皖恒新能源公司尚需工商部门审批，公司设立后，外部市场和经营情况存在一定的不确定性。

（2）后续新能源配置指标落实风险。目前，先期开展的是一期30万千瓦风电项目，剩余50万千瓦指标落实时间不确定，同时国内开发光伏、风电项目的投资主体增多，都在积极抢占资源，竞争日益激烈，剩余指标的最终落实还存在不确定性。

（3）资源间歇性风险。自然资源的间歇性特征始终影响电力输出的稳定性。短期内，新能源发电仍面临电网稳定性不足、难以满足储能及调峰调频需求等问题。

五、备查文件目录

1．第七届董事会第二十五次会议决议

安徽恒源煤电股份有限公司董事会