四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告- 工业快报

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

产业资讯 / 来源：工业快报 / 作者：工业快报 / 发布时间：2020-02-24

665次 0条

证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2023-019号

四川省新能源动力股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2023年2月16日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年2月23日以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事关于第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2023年2月24日

证券代码：000155 证券简称：川能动力公告编号：2023-018号

四川省新能源动力股份有限公司

2023年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年2月23日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年2月23日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司副董事长万鹏先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共45人，代表股份717,574,724股，占公司总股份的48.6186%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份677,434,454股，占公司总股份的45.8989%；参与网络投票的股东为43人，代表股份40,140,270股，占公司总股份的2.7197%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

■

其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

■

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

（二）律师姓名：许志远、舒明杰

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）2023年第2次临时股东大会决议；