苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-005

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●截至2023年2月13日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）已将前次用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专户；

●为提高募集资金使用效率，降低财务成本，2023年2月14日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2550号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136号）同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额为人民币47,525万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]230Z0017”号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目建设进度

截至2023年1月31日，公司募投项目建设进度如下：

单位：万元

■

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.77万元（含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》。

（二）前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况

2022年2月16日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见2022年2月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2023年2月13日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（三）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

2020年4月1日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用2,305.07万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0703号），具体内容详见2020年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年3月11日，公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；2022年3月29日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司使用额度不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，前述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见2022年3月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。截至2023年2月13日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币10,000.00万元（不包含已到期赎回的金额），已到期理财产品所获收益共计160.81万元（四舍五入原因导致实际收益总额与统计结果存在部分尾差），未超过公司第二届董事会第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限。

（五）使用银行票据支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

2020年4月1日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见2020年4月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》。截至2023年1月31日，公司使用银行票据支付募投项目款项的金额为3,311.80万元。

三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力。以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限金额1.8亿元及最长期限12个月为基数，按照人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率3.65%计算，公司测算使用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金最多可以节省财务费用657万元。故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

1、本次以闲置募集资金补充流动资金不会超过12个月，在12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会改变或变相改变募集资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

5、公司及子公司过去12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关决策程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前全部归还至公司募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前及时归还至募集资金专户。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华林证券认为：

1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定。

综上，华林证券同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后应立即归还至募集资金专户。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

4、华林证券出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年2月15日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-006

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于设立全信科技（印度）有限公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据经营发展及战略规划需要，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（以下简称“香港瑞玛”）与瑞玛科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡瑞玛”）在印度投资设立子公司全信科技（印度）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“印度全信”），从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金750万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。

2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议；董事会授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

（一）瑞玛科技（新加坡）有限公司

1、名称：CHEERSSON TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.

2、注册编号：202229611K；

3、注册地址：24 RAFFLES PLACE #17-04 CLIFFORD CENTRESingapore 048621；

4、注册资本：40万新加坡元；

5、类型：有限责任公司；

6、董事：陈晓敏、吴永丰；

7、经营范围：商品贸易、管理咨询；

8、股权结构：苏州瑞玛精密工业股份有限公司持有其100%股权；

9、瑞玛科技（新加坡）有限公司已完成境外投资备案手续。

（二）瑞玛（香港）科技有限公司

1、注册编号：3092724；

2、注册地址：中国香港金钟金钟道89号力宝中心第一座10楼1003室；

3、注册资本：50万美元；

4、类型：有限责任公司；

5、主营业务内容（范围）：精密结构件及精密模具的研发、国际贸易及项目投资、建设和运营；

6、股权结构：苏州瑞玛精密工业股份有限公司持有其100%股权；

7、瑞玛（香港）科技有限公司已完成境外投资备案手续。

三、拟设立子公司基本情况

1、名称：全信科技（印度）有限公司

2、英文名称：CHEERSSON TECHNOLOGY INDIAN LTD.

3、注册地址：印度孟买

4、注册资本：20万美元

5、类型：有限责任公司

6、经营范围：从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务。

7、股权结构：

■

8、资金来源：公司自有资金。

9、上述拟设立印度全信的名称、经营范围、投资金额等以相关主管部门核准登记为准。

四、对外投资基本情况

公司拟通过全资子公司香港瑞玛与新加坡瑞玛在印度合资设立公司，并使用自有资金750万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。具体情况如下：

1、项目名称：印度全信生产基地项目；

2、项目投资总额及资金来源：项目总投资750万美元，资金来源全部为公司自有资金，包括香港瑞玛、新加坡瑞玛的资金；

3、项目建设期：约24个月（最终以实际建设情况为准）；

4、项目建设内容：租赁及改造生产厂房与办公用房；购置通讯及汽车精密结构件和通讯器件生产所需相关设备、检测设备等；

5、项目经济效益：预计本项目总投资750万美元，项目全面达产后将实现年产值约1,300万美元。（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

本次在印度投资设立子公司是基于公司发展战略规划和实际经营的需要出发，旨在更好地服务移动通讯、汽车领域的国际客户，开发、吸收、整合更多国际业务资源。同时，印度全信将与国内公司起到很好的协同作用，加强公司在东南亚地区的竞争力，一同拓展公司在东南亚的业务规模，更好地满足客户的需求，增强对优质客户的吸引力，从而进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度。

本次投资设立印度全信的资金为公司自有资金，不会对公司2023年度的财务状况、经营成果构成重大影响，符合全体股东的利益和公司战略规划及经营业务需要。

（二）存在的风险

1、审批风险

公司投资成立印度子公司事项需经发改主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。公司将指定人员积极跟进设立该项目所履行的政府有关部门备案或核准手续等相关工作。

2、政策和法律风险

印度的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，且印度的外贸形势及进出口政策也可能发生变动。公司会密切关注国际贸易环境的变化，通过进一步在全球布局生产基地消除贸易壁垒带来的风险。

3、销售与市场风险

尽管公司已储备了在印度市场的客户资源，并且对印度市场目标客户、市场前景、竞争格局做了充分的调研，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极发展潜在客户，不断完善营销策略，配合产能监控，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施印度项目，逐步投入资金，降低投资风险。

4、跨国经营管理风险

跨国经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注项目的后续进展，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年2月15日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-007

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于聘任副总经理及变更财务总监

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书方友平先生的书面报告，因工作安排需要，方友平先生申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。方友平先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对方友平先生在任职财务总监期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年2月14日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任谭才年先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，谭才年先生简历详见附件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年2月15日

附件:

谭才年先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。曾任湖南科力远高技术控股集团有限公司执行总裁兼财务总监，长沙力元新材料股份有限公司财务部长，湖南科力远新能源股份有限公司财务总监，安正时尚集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任江苏利柏特股份有限公司、浙江博可生物科技股份有限公司独立董事。

谭才年先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。谭才年先生不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备履行公司副总经理、财务总监职责所必需的专业能力。

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-008

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年2月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，副总经理解雅媛、监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于投资设立印度子公司的议案》；

同意公司根据经营发展及战略规划需要，通过全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司与瑞玛科技（新加坡）有限公司在印度投资设立子公司全信科技（印度）有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“印度全信”），从事通讯器件及精密结构件、汽车精密结构件的生产、销售、检测及研发、国际贸易和技术服务，并投入自有资金750万美元在印度全信经营所在地投资建设生产基地项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全信科技（印度）有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》；

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

同意方友平先生辞去财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务，聘任谭才年先生为公司副总经理、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及变更财务总监的公告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年2月15日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2023-009

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年2月8日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2023年2月15日