大连豪森设备制造股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-001

大连豪森设备制造股份有限公司

第一届监事会第二十四次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日以现场加通讯方式召开第一届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年1月3日通过电子通讯、邮件方式等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2021年第一季度报告会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森设备制造股份有限公司关于2021年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2023-002）。

赞成3人，反对0人，弃权0人，赞成人数占全体监事人数的100%。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

监事会

2023年1月7日

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-002

大连豪森设备制造股份有限公司

关于2021年第一季度报告会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计差错更正影响公司《2021年第一季度报告》资产负债表相关科目、合并利润表相关科目，其中归属于上市公司股东的净资产增加9,528,366.56元，营业收入增加35,966,697.02元，归属于上市公司股东的净利润增加9,528,366.56元。

一、概述

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连豪森设备制造股份有限公司、董德熙、赵方灏、许洋采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”），《警示函》指出：“公司存在业务收入确认时间不准确的违规行为。2021年共有9个产品项目的收入确认日期与终验报告日期不一致，其中将2021年3月已完成终验收的某项目收入计入2021年4月，涉及金额3,596.67万元。上述情形不符合《企业会计准则14号——收入》第四条规定，且导致你公司披露的2021年一季报中财务数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。”

公司于2023年1月6日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年第一季度报告会计差错更正的议案》，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，全体董事及全体监事一致同意对前期会计差错及定期报告进行更正，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

二、本次会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

本次会计差错更正后，公司《2021年第一季度报告》资产负债表相关科目、合并利润表相关科目需进行更正，其中归属于上市公司股东的净资产增加9,528,366.56元，营业收入增加35,966,697.02元，归属于上市公司股东的净利润增加9,528,366.56元。具体更正情况如下：

（一）对《2021年第一季度报告》“二、公司基本情况”之“2.1主要财务数据”的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

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更正后：

单位：元 币种：人民币

■

（二）对《2021年第一季度报告》“三、重要事项”之“ 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”的更正

更正前：

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

■

更正后：

3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明

单位：元 币种：人民币

■

（三）对《2021年第一季度报告》“四、附录”之“4.1 财务报表”之“ 合并资产负债表”的更正

更正前：

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

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更正后：

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

■

（四）对《2021年第一季度报告》“四、附录”之“4.1 财务报表”之“ 合并利润表”的更正

更正前：

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

更正后：

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：大连豪森设备制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

除上述更正内容外，公司《2021年第一季度报告》其他内容不变。更正后的公司《2021年第一季度报告（修订版）》将与本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

三、公司董事会对本次会计差错更正事项的说明

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司董事会同意上述会计差错更正事项，公司将在在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

四、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合公司实际经营和财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

综上，全体独立董事同意公司本次会计差错更正事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

五、其他说明

对本次会计差错更正给投资者带来的影响，公司深表歉意。公司将进一步加强对相关人员的业务培训及披露文件的审核工作，保证各项报告披露的准确性，提高信息披露质量。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023年1月7日