新疆国统管道股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－072

新疆国统管道股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议的召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2022年12月29日下午15:00（星期四）

网络投票时间：2022年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月29上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法参加本次会议，本次会议由副董事长孙文生先生主持。

6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（二）会议出席情况：

1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额57,508,076股，占公司总股本185,843,228股的30.9444%。其中中小股东4人，代表有表决权的股份数额1,368,956股，占公司总股本185,843,228股的0.7366%；

2.现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份数额57,428,976股，占公司总股本的30.9018%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数额79,100股，占公司总股本的0.0426%。

3.出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的相关内容）：

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意57,508,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司章程〉的议案》；

本事项为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意57,508,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意57,508,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意57,508,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于修订〈新疆国统管道股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意57,508,076股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

表决结果：同意57,436,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8764%；反对71,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过了《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意57,436,976股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8764%；反对71,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1236%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意1,297,856股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的94.8063%；反对71,100股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的5.1937%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所委派律师陈盈如女士、胡娇女士出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

五、备查文件

（一）新疆国统管道股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

（二）新疆柏坤亚宣律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司二〇二二年第五次临时股东大会见证之法律意见书》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年12月30日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－073

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次临时会议通知于2022年12月24日以电子邮件送达，并于2022年12月29日16:30召开。公司董事应到会9人，实到会7人，分别为：孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长李鸿杰先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长孙文生先生代为出席；独立董事谷秀娟女士因身体原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事董一鸣先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

公司董事长李鸿杰先生因工作原因无法出席本次会议，由副董事长孙文生先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：

一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向董事长授权管理办法〉的议案》；

二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会向总经理授权管理办法〉的议案》；

三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司外部董事召集人管理办法〉的议案》；

四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司董事长专题会议议事规则〉的议案》；

五、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

六、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

七、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

八、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司负债管理制度〉的议案》；

九、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》；

十、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》；

十一、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经营层成员薪酬管理办法〉的议案》；

十二、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于重新制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法〉的议案》；

十三、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司经理层成员选聘管理办法〉的议案》；

十四、9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制订〈新疆国统管道股份有限公司2021年度综合评价及绩效考核分配方案〉的议案》。

根据2021年度公司经营业绩实际完成情况及对公司经理层成员2021年度经营业绩考核结果，确定公司经营层成员2021年度绩效薪酬兑现系数结果如下：

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特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年12月30日